Sentinel @Soy_sentinel
Sentinel, la solución de vanguardia en prevención de crimen financiero por más de 20 años para instituciones financieras en América Latina. smartsoftint.com San josé Costa Rica Joined May 2020-
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En Sentinel, ¡Nos emociona anunciar que Gustavo Coronel desde Argentina, con su amplia experiencia en análisis y detección de fraudes y tecnología EMV, se unirá a nosotros como moderador del panel de discusión sobre fraude, durante el #SentinelSummit24
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🚀 ¡Sentinel está presente en el XXXI Congreso Iberoamericano COPAPROSE en San José, Costa Rica! 🌎 Del 23 al 25 de abril. 💼✨ Con Sentinel, ayudamos a prevenir el lavado de activos en las aseguradoras. #COPAPROSE #Seguros #Latinoamérica #PrevenciónLavadoDeDinero
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Palabras del Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro en el Dialogo Sector Público Privado-LA (PSD) Descargar: felaban.net/noticias/589
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🌎 Sentinel lidera en América Latina la lucha contra el crimen financiero. Nuestra experiencia y tecnología avanzada nos posicionan como aliados confiables para entidades financieras en la prevención del fraude y el lavado de activos. 💼💪 #LiderazgoSentinel #SeguridadFinanciera
💼 Protege tu reputación y seguridad financiera. Las entidades financieras necesitan sistemas de prevención del fraude y el lavado de activos confiables y efectivos. 💰🔒 #ConfianzaFinanciera #PrevenciónLavadoDeActivos
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El crimen financiero no espera, pero nosotros tampoco. 💼🔒 Descubre cómo Sentinel se adapta y fortalece para enfrentar esta amenaza en constante cambio. soysentinel.com #ElCrimenFinancieroCambia #SentinelCambia
La innovación es nuestra respuesta al crimen financiero en constante evolución. 🔍 Acompáñanos en el camino hacia un futuro financiero más seguro. soysentinel.com #InnovaciónFinanciera #ProtecciónIntegral
Emerald Soila @EmeraldS20846
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𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘�.. @crhjstjan
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FELABAN @FelabanOnline
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Gabriel Leal @Gaboo099
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°Lauシ @LauraMRiveraG
184 Followers 118 Following solo hay una forma de construir tu sueño: dejando de hablar y comenzando a hacer - Walt Disney
Rosario Dominguez @Rosario20190
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Diego Alejandro Bedoy.. @dabedoyao
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Marlon Mérida @MeridaMarlon
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Samantha @SamMichelle555
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CAF @AgendaCAF
106K Followers 8K Following 🤝 🌎💧🌿 Somos el banco de desarrollo de los países de #Latam y el #Caribe. Trabajamos por una región más integrada, inclusiva, verde y productiva.
Roberto C Huezo @r_huezo
477 Followers 4K Following Wilson Rood El Salvador 🇸🇻 Outsourcing de personal y otros servicios para generar valor a las empresas!
Juan Carlos Medina @jcmc2710
297 Followers 1K Following Consultor en gestión de riesgos y conferencista. Expresidente Comité Latinoamericano de PLAFT - FELABAN
María Elisa Holguín.. @maelisahol
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Claudia @Claudia74919305
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Oscar Camelo 🇨🇴 @OscarCameloCM
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Carlos Souza @souza1203
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Paul Orestes @paulorestes
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Stephanie Ruesink @StephanieRuesi5
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Regar Irama Radesa @IramaRegar
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Teng Ya @TengYa12
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MD Eqbal Mahmud Shak @EqbalShak
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Natalia Sharon @NataliaSharon7
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Tarek Naoushi @TNaoushi
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唐华斑竹 𝕏 ❤.. @uniswap12
32K Followers 8K Following 币乎大V💛币安广场原创之星作者 ✉TG：tanghua5 ➡TG群：https://t.co/bnb60MpRTk 禁用btok #OKX 数字资产交易平台，提供便捷安全BTC/ETH/USDT等现货合约/理财/衍生品交易管理服务，注册➡ https://t.co/JXK3L6nMfo #BTC #火币HTX #ETH #BNB
Hannah Gooch @hannahgoochuk
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M. salah Nayab @MsalahuddinNaib
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brillahladawaycz7 @brillahladaway1
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Asociación de Bancos @AbifChile
6K Followers 617 Following ABIF Chile 🏦 Desde 1945 en el rol de proveer acceso e inclusión financiera a la población 👉 #EducaciónFinanciera en https://t.co/7iDVCMvLkS
Sergio DiazGranados @sergiodigra
25K Followers 6K Following Presidente Ejecutivo CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe / Executive President CAF Development Bank of Latin America an the Caribbean
Unidad de Análisis F.. @UAF_Chile
2K Followers 148 Following Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
#burbujadev @burbujadevs
527 Followers 0 Following Bot para compartir tuits relacionados con la tecnologia - Para ser retuiteado sólo tines que usar #burbujadev
°Lauシ @LauraMRiveraG
184 Followers 118 Following solo hay una forma de construir tu sueño: dejando de hablar y comenzando a hacer - Walt Disney
Procuraduría General.. @ProcuraduriaRD
252K Followers 507 Following Aseguramos la persecución penal en el ámbito de nuestras atribuciones mediante la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.
eInforma @eInforma
8K Followers 5K Following Marca de Informa D&B, filial de @cesce_es. Líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Blog: https://t.co/cP4jqhMyr5
Carlos A. Oviedo @carovi1
658 Followers 1K Following Abogado y catedrático javeriano, penal y constitucional, máster, banquero, consultor Exp en Riesgos, AML/FT; Gob Corporativo; DDHH, DIH ex Proc Deleg Fuerza Púb
EU Global Facility on.. @globalamlcft
1K Followers 544 Following The #EuropeanUnion's Global Facility on Anti #MoneyLaundering and Countering the Financing of #Terrorism #amlcft
Ces Internacional Cap.. @cesieventos
619 Followers 2K Following Capacitación en Anti Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Programas de Prevención del Fraude Delitos Tecnológicos y Crimen Organizado.
Diego Alejandro Bedoy.. @dabedoyao
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Roberto C Huezo @r_huezo
477 Followers 4K Following Wilson Rood El Salvador 🇸🇻 Outsourcing de personal y otros servicios para generar valor a las empresas!
ScotiabankRD @ScotiabankRD
33K Followers 5K Following Bievenido al Twitter official de Scotiabank República Dominicana. Estamos disponibles de 8am-11pm L-V. Para asistencia 24/7 contactanos al (809) 567-7268.
UIAF @UIAFColombia
11K Followers 718 Following Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia •Inteligencia para el bienestar•
Superintendencia de B.. @SBSPERU
72K Followers 374 Following Organismo autónomo que supervisa los sistemas Financiero, de Seguros, Privado de Pensiones y Coopac. Previene y detecta el lavado de activos a través de la UIF.
FIBA Association @FIBAbankers
2K Followers 311 Following Supporting the global financial services industry through education, advocacy and innovation.
FELABAN @FelabanOnline
6K Followers 3K Following Cuenta Oficial, Federación Latinoamericana de Bancos.
CFATF/GAFIC @CFATFGAFIC
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FATF @FATFNews
133K Followers 166 Following The Financial Action Task Force leads global action to combat money laundering and terrorist financing
Unidad de Análisis F.. @UAFE_EC
15K Followers 166 Following Cuenta Oficial de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). #TodosSomosUAFE #SistemaAntilavadoEc #CulturaAntilavadoEc
Unidad de Análisis F.. @UafPanama
3K Followers 593 Following Cuenta oficial de la Unidad de Análisis Financiero, para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
GAFILAT @gafilat
11K Followers 84 Following El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
Unidad de Análisis F.. @UAF_RD
1K Followers 151 Following Entidad autónoma creada mediante la derrogada Ley 72-02 sobre Lavado de Activos 🇩🇴
CAF @AgendaCAF
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Juan Carlos Medina @jcmc2710
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Banco W @BancoWOficial
9K Followers 637 Following #SolucionesÚnicasParaPersonasÚnicas 🧡 Promovemos la inclusión a través de las microfinanzas y otros productos y servicios financieros. Conoce más 👇
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560K Followers 56K Following Aprende herramientas para vencer a Tress dentro de #LaCasadelaPlata. 🏡
María Elisa Holguín.. @maelisahol
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Manuel Delgado @ManuelDForey
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Itaú Chile @itauchile
18K Followers 985 Following Bienvenido al perfil oficial de Itaú Chile. Te escuchamos y presentamos nuestras novedades de lunes a jueves de 9 a 18 hrs y los viernes hasta las 16:45 hrs
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BCRA @BancoCentral_AR
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Banco BHD @BancoBHD
100K Followers 5K Following Cuenta oficial del Banco BHD, donde nos dedicamos a impulsar tu progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. 809.243.5000Palabras del Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro en el Dialogo Sector Público Privado-LA (PSD) Descargar: felaban.net/noticias/589
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La UIAF participó en ejercicios de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo de dinero en efectivo del @gafilat junto con Ecuador, Perú y Panamá. Estos ejercicios ocurren en el marco de la Recomendación 32 del GAFI, Transporte de Efectivo.
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El director general de la #UIAF, @luiellinas, lideró el lanzamiento oficial del Día Nacional del Compliance Antilavado de Activos (CALA) de Colombia.
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