Unidad de Análisis Financiero de Chile @UAF_Chile
Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. uaf.cl Santiago, Chile. Joined October 2019-
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Del 10-13 de marzo participamos en la conferencia regional Afrontando la lucha contra el #lavadodeactivos y el financiamiento del terrorismo en #ActivosVirtuales, organizada por @gafilat @ELPACCTO GIZ @globalamlcft y UIF 🇲🇽. Agradecemos la invitación y el espacio de intercambio.
A 3er trámite proyecto que crea Sistema de Inteligencia Económica. Entre otras medidas, permite que la UAF pueda requerir excepcionalmente a bancos información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. camara.cl/cms/2026/03/05…
Disponible 🧐👇
El GAFILAT elaboró su Informe de tipologías regionales 2023-2024 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2025. biblioteca.gafilat.org/?p=8494 #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado
Nuevo documento de GAFI examina la amenaza cambiante del fraude cibernético y cómo las jurisdicciones pueden aprovechar los Estándares para combatirlo. 🧐👇
🆕 The Financial Action Task Force has published a new paper examining the evolving threat of cyber-enabled fraud and how jurisdictions can harness the FATF Standards to combat it. 🔗 Learn more and read the report: bit.ly/4qYvQge
🧐En su reunión de febrero, el GAFI decidió incluir a Kuwait y Papúa Nueva Guinea en la "lista gris" de jurisdicciones bajo mayor vigilancia. Revisa los resultados de la plenaria ➡️ fatf-gafi.org/en/publication…
UAF en la prensa: Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos latercera.com/pulso/noticia/…
Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones. Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales. Más información en uaf.cl/es-cl/noticia-…
La Circular CMF N°2368 modifica los capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la RAN para bancos, la Circular N°1 de emisores de tarjetas de pago no bancarias y la Circular N°123 de cooperativas, para mantener la concordancia con la Circular UAF N°62/2025. 🧐👇
Las modificaciones, que se aplican a bancos, emisores de tarjetas de pago no bancarias y cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, tienen por objetivo mantener concordancia. 🔗cmfchile.cl/portal/prensa/…
Entre sus líneas de acción está el "Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, mediante la mejora de los sistemas de detección de operaciones sospechosas y de eventual lavado de dinero" 💻minsegpublica.cl/wp-content/upl…
La Política Nacional de Seguridad Pública 2025–2031 fue publicada en el Diario Oficial. Esto marca el inicio de la implementación de este instrumento, que es la guía del trabajo del nuevo Sistema de Seguridad Pública.
@25CrAstudillo @adnradiochile Estimado. La UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio. Por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Saludos
Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.
🧐👇El fiscal nacional, Ángel Valencia, comparte algunos de los resultados del trabajo de la MILAFT en la prevención y combate del #LavadoDeActivos. Más info en EstrategiaAntilavado.cl @FiscaliadeChile
Ahora, nuestro director participa en una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, que vota en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica Asisten @subsegpublica Rafael Collado y @SubseHacienda @BernerHeidi
¿Sabías que la MILAFT está integrada por 31 instituciones públicas que trabajan en un Plan de Acción para combatir el LA/FT/FP? Aquí, el @subsegpublica Rafael Collado nos cuenta sobre la MILAFT.
Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper
📣Atentos
La CMF informa que las siguientes entidades no están registradas y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados. Esto quiere decir que la CMF no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras. 🔗 cmfchile.cl/portal/prensa/…
Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en uaf.cl/es-cl/noticia-…
🗓️Ya está disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), con las fechas de envío para bancos (mensual), sector financiero no bancario (trimestral) y sector no financiero (semestral). Revisa 👉uaf.cl/es-cl/sujetos-…
Iniciamos el año con una convocatoria para presentar antecedentes y sumarse a nuestro equipo. Información en el Portal del @ServicioCivilCL 👉 empleospublicos.cl/pub/convocator… #HayEmpleo #TrabajaEnElEstado
¿Sabes qué es el lavado de activos y por qué nos afecta a todos? 📽️ Nuestro director lo explica en este video, desarrollado como parte del trabajo de la #MILAFT.
Carlos Gajardo Pinto @cgajardop
357K Followers 585 Following Abogado en https://t.co/IkclBu6rAT Sólo fui un funcionario público haciendo su pega Somos tontos hasta las 12 https://t.co/gCmt55b4SC
The Clinic @thecliniccl
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Gobierno de Chile @GobiernodeChile
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Gabriel Alemparte @jgalemparte
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Alejandra @LLeguleya
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Vlado Mirosevic @vladomirosevic
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Contralorito General ... @ContraloritoCGR
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María Jaraquemada @majaraquemada
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Ministerio de Haciend... @Min_Hacienda
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Rodrigo Herrera C. @rodherrerachile
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Marcela Rios Tobar �... @mriost
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Historiador Yosef Ben... @Historiadorind
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Jorge Luis Salas Moy @ALIENADORA
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Sebastián Delgado @zzzzbda
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Luis Balart @luisB122025
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Diego Baeza @dbaezare
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José Julio Neira @JoseJulioNeira
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Andre Underground @naoli99
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Juan Ríos Sánchez @JuanRosSnchez
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Mauricio Barra @MHBARRA
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Claudio Lopez Lopez @claudiolopez72
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Felipe Eduardo Gimén... @CasellasFelipe
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fake bado @falsobastardo
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Ricardo Andres Ponce @poncesoto
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Valeria Lübbert @Vlubbert
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Wisconsin Project @WisconsinProj
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COPOLAD @ProgramaCOPOLAD
5K Followers 4K Following Programa de cooperación entre América Latina, Caribe y UE sobre políticas de #drogas. Cooperation EU-LAC in #drugs policies. #TeamEurope @EU_Partnerships
Gabriel Boric Font @GabrielBoric
2.5M Followers 8K Following Expresidente de la República de Chile, período 2022-2026. 'La duda debe seguir a la convicción como una sombra' A. Camus.
Carabineros de Chile @Carabdechile
1.9M Followers 191 Following @X Oficial de Carabineros de Chile. Informamos y prevenimos a la comunidad. Ante emergencias marque el 133
Noticias ONU @NoticiasONU
393K Followers 490 Following Cuenta oficial del servicio de noticias de las Naciones Unidas. Síguenos también en Facebook: Noticias ONU
Banco Interamericano ... @el_BID
530K Followers 483 Following Desde el BID trabajamos para el desarrollo socioeconómico y sostenible de #AméricaLatina y el #Caribe. 🌎 #MejorandoVidas
WORLD COMPLIANCE @worldcompl
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UE en Chile 🇪🇺 @UEenChile
23K Followers 2K Following Somos la puerta de entrada para la información sobre la Unión Europea en Chile. Embajadora: Claudia Gintersdorfer @EUAmbChile
European Commission @EU_Commission
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OECD ➡️ Better Po... @OECD
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ACFCS @acfcs_es
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AMERIPOL @AmeripolOrg
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Chile OECD @ChileOECD
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Global Peace Index @GlobPeaceIndex
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Red de Cooperación P... @REDCOOP_AIAMP
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Senado Chile @Senado_Chile
279K Followers 840 Following 📍Bienvenidas y bienvenidos a la cuenta oficial del Senado de la República de Chile.
OEA Ciberseguridad @OEA_Cyber
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NRS - Colombia @NRSColombia
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MESICIC - OEA/OAS @MESICIC
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ACAMS @acams_aml
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Red Anticorrupción L... @REAL_latam
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Gastón Schulmeister @G_Schulmeister
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Red de Fiscales Antid... @RFAI_AIAMP
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