#MPfuerteYfirme #Allanamientos La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con agentes de la SGAIA de la PNC realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en tres inmuebles ubicados en Santa Rosa y Escuintla.
Como resultado de los operativos se coordinó la aprehensión de María Carmela Salazar Arenales, Marta Yanett Parada García y Rosa María Interiano de Pérez por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos.
La investigación deriva de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, que consigna que del 17 de enero de 2022 al 2 de enero de 2023, en cuatro cuentas bancarias fueron recibidos fondos aparentemente de origen ilícito. Se determinó que el dinero depositado habría excedido el perfil económico de las sindicadas, quienes no cuentan con justificación económica o financiera para el manejo de los mismos. Asimismo, se determinó que parte de los fondos recibidos fueron traslados hacia Emiratos Árabes Unidos.